สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：百科)
勋章闪花眼球 《疯狂冒险岛》惊喜来袭
11月中国围棋等级分排名：丁浩继续领跑 柯洁第五
少年歌行风花雪月雷子雨墨降怒队玩法
明光新时代文明实践深入民心推荐文章
-
简介： 便秘是一种常见的疾病。今天小编为大家分享下便秘的形
...[详细]
-
近日，OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼Sam Altman）宣布，其人工智能助手ChatGPT的政策将迎来重大转变。作为“像对待成年人一样对待成年用户”原则的一部分，OpenAI计划在12月允许经
...[详细]
-
近日CBS News报道，一名来自美国密歇根州的女性表示，她使用人工智能聊天机器人ChatGPT生成的一组号码，成功赢得了10万美元的强力球(Powerball)彩票大奖。据密歇根州彩票公司(Mich
...[详细]
-
ZEROBASEONE于5日通过官方SNS公开了特别限量专辑《RE-FLOW》的宣传行程表。根据公开的行程安排，ZEROBASEONE将于1月9日和23日分两次率先公开专辑收录曲的音源及音乐视频。届
...[详细]
-
北京时候1月16日新闻，由游族收集出品的第一女神战争手游《女神同盟》最新豪杰预报片全网首发。做为史上画质最唯美、女神豪杰最多的西方魔幻游戏，自2014年11月公测以来，便深受万万玩家喜欢，一跃成为亿级
...[详细]
-
ญี่ปุ่นประท้วงจีนปฏิบัติงานเรือขุดเจาะเคลื่อนที่ในพื้นที่แหล่งก๊าซธรรมชาติฯ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันนี้ (9 ม.ค.) ว่า ญี่ปุ่นประท้วงจีนเกี่ยวกับการ
...[详细]
-
微软已于10月14日正式终止对Windows 10的支持，在此之前微软就一直在推动用户升级Windows 11，但是事实似乎并未完全按照微软的剧本发展。虽然部分Windows PC制造商的出货量有所增
...[详细]
-
飘窗可以让房间的采光性能更好，同时可以将外部景观更好的展现出来。飘窗下面可以做一个飘窗柜，增加收纳功能。飘窗也可以当做娱乐场所，在飘窗上欣赏风景或喝茶都是很好的选择。飘窗设计分很多类型，要重点注意美观
...[详细]
-
绝区零作为饱受大家期待的角色扮演游戏，从宣传至现在新颖的剧情和内容吸引了绝大多数的玩家，而7月4号游戏开服了，很多小伙伴还不知道绝区零7月活动及获取福利大全，下面是小编为大家整理了超级详细的介绍，快来
...[详细]
-
在对决剑之川游戏中玩家们可以搭配不同的阵容来完成各种挑战与关卡，部分玩家不知道内攻队应该怎么玩，下面就为大家带来对决剑之川游戏中内攻队的玩法搭配分享，有需要的玩家可以参考。对决剑之川内攻队玩法内功群通
...[详细]
热点阅读
